FIU Korea Selatan Perketat Pengawasan Transaksi Crypto! Akhir Era Pencucian Uang?

- Perjudian ilegal & pencucian uang 

- Perdagangan narkotika melalui crypto 

Tim ini akan mengadakan pertemuan setiap dua bulan sekali untuk menyusun laporan terkait aktivitas AML.

Selain itu, otoritas terkait akan mengeluarkan peringatan kepada entitas industri yang rentan terhadap pencucian uang berdasarkan hasil analisis mereka.

Langkah ini menunjukkan keseriusan FIU dalam menangani metode pencucian uang yang semakin kompleks, terutama melalui akun trading crypto dan penyalahgunaan layanan remitansi.

Kolaborasi dan Pengawasan yang Ditingkatkan

Financial Supervisory Agency menyatakan bahwa pengawasan akan diperluas ke berbagai perusahaan keuangan yang terindikasi melakukan aktivitas AML yang mencurigakan.

Beberapa perusahaan yang sebelumnya memiliki sistem AML yang lemah akan mendapatkan pengawasan ekstra ketat.

BACA JUGA:Catat Jadwal Libur Sekolah di Bulan Ramadhan 1446 H, Peserta Didik Dianjurkan Ini Selama Ibadah Puasa

Bahkan, pada 28 Februari lalu, pemerintah Korea Selatan resmi meningkatkan satuan tugas sementara menjadi unit investigasi permanen guna menangani kejahatan dan penipuan yang berkaitan dengan crypto.

Tak hanya itu, Korea Customs Service juga melakukan investigasi terhadap 77 perusahaan, termasuk kantor penukaran uang berisiko tinggi serta layanan penukaran uang online dan otomatis.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, 45 perusahaan ditemukan gagal melaporkan transaksi mencurigakan berskala besar.

Dengan adanya pengawasan lebih ketat ini, pemerintah Korea Selatan semakin menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan ekonomi dan melindungi masyarakat dari kejahatan finansial berbasis crypto.

Dengan semakin berkembangnya industri crypto, tantangan dalam mengawasi transaksi ilegal juga semakin besar.

Namun, langkah-langkah tegas seperti peningkatan regulasi AML, pembentukan tim investigasi khusus, dan pengawasan ketat terhadap perusahaan keuangan menjadi strategi utama Korea Selatan dalam menekan angka kejahatan crypto.

Langkah ini diperkirakan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, sekaligus membuat para pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum mencoba memanfaatkan celah dalam transaksi aset digital.

Sumber: